La Lotería del Risaralda representó al departamento en Estados Unidos

La Lotería del Risaralda fue la única lotería del país que asistió al FIBA AML en Miami, evento que busca prevenir el lavado de activos y otros riesgos de los juegos de suerte y azar.

Pereira, 1 de abril de 2018. FIBA AML 2018 es un evento que brinda conocimientos en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Dicho certamen está dirigido a los oficiales de cumplimiento del sector financiero y el sector real, recibiendo una amplia ilustración para identificar y examinar los riesgos principales de lavado de activos que enfrenta el sector de juegos de suerte y azar, con el fin de mejorar los controles, políticas y procedimientos internos para cumplir con los requerimientos regulatorios tendientes a mitigar el riesgo en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Siplaft.

“Es de las actividades importantes que se desarrollan a nivel mundial, allí se concentran todas las entidades que buscan que no haya lavado de activos ni financiación del terrorismo en estas entidades, históricamente se tienen unos indicadores lamentables en cuanto a las empresas de chance y lotería, respecto a esta situación hoy podemos dar un parte de tranquilidad donde venimos saneando a nivel nacional estas prácticas delictivas, por ello la importancia de acompañar estas actividades para ver cómo se mueven estos actores delincuenciales”, dijo el gerente de la Lotería del Risaralda, Herman Calvo Pulgar, quien agregó que la lotería es una empresa limpia, con todo en orden y libre de cualquier situación de lavado de activos y financiación del terrorismo.

María Alejandra Muñetón, jefe y asesora jurídica de la Lotería del Risaralda y a su vez oficial de cumplimiento designada por la Junta Directiva, estuvo presente en el evento FIBA AML 2018.

“Tengo a mi cargo todo el sistema de prevención de lavado de activos, y fue muy importante la participación debido a que el año pasado fuimos evaluados por GAFI y el Fondo Monetario Internacional donde nos dimos cuenta que  Colombia tiene muy buenas prácticas en prevención de lavado de activos y estamos en este momento liderando el tema; en Colombia somos la única lotería que asiste a FIBA AML , queremos agrupar todo el tema de oficiales de cumplimiento del sector loterías donde podemos tener un mejor entendimiento y un mejor acercamiento de las diferentes loterías  y tener una información más certera en cuanto al lavado de activos y la financiación del terrorismo debido a que somos entidades vulnerables con este tipo de delitos”, dijo la jefe Jurídica de la entidad.

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